廣東
近日
陽江市公安機關成功打掉
一個利用“支付寶口令紅包”
轉移涉詐資金的犯罪團伙
查處31名涉案人員
有力打擊了
轄區內的網絡詐騙黑灰產業
事件背景
今年六月初
市公安局刑偵支隊聯合陽春市公安局
通過反詐新機制發現
多名陽春本地年輕人的支付寶賬號
關聯到多起外地的電詐案件
經深入分析研判
警方鎖定了一個以藍某、鄒某、
謝某等人為首的犯罪團伙
該犯罪團伙
通過拉攏自己的親戚、朋友
或者社會上的閑散人員
借助支付寶口令紅包形式
拆分詐騙資金
幫助上游詐騙團伙
實施洗錢和資金轉移
并從中賺取傭金
警方怎么發現這個團伙的？
辦案民警說
通過反詐新機制
他們發現外地多起電詐案的資金
都關聯到一些陽春本地年輕人的
支付寶賬戶
再順著資金流
查交易流水和人員關系
這個洗錢團伙就浮出水面了
口令紅包洗錢套路曝光
31人落網
據了解
傳統轉賬和紅包
需要明確對方收款賬號
但本次案件中資金鏈路“靈活化”
參與搶紅包并洗錢門檻低
易被黑灰產業利用
經審訊
藍某、鄒某、謝某等人
對其使用支付寶接收
轉移非法資金
并從中獲取私利的犯罪事實
供認不諱
本次專案收網行動
共抓獲31人
目前對18人刑事拘留
行政處罰7人，教育訓誡6人
扣押作案手機一批
辦案民警提示
在使用支付寶口令紅包時，注意以下三點：
一、絕不替陌生人過手資金。 凡是讓你代收代搶口令紅包、并承諾給傭金的，無論對方是網友還是現實中的朋友，一律拒絕。
二、警惕非親非故的大額紅包。 若親友以外的賬戶突然發來大金額口令紅包，又要求你退回或進行其他操作，直接忽略，不要理會。
三、不為蠅頭小利以身試法。 洗錢涉嫌犯罪，提供賬戶協助轉賬同樣涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪。貪小便宜吃大虧，別讓自己后悔莫及。
警方再次提醒廣大市民
不貪圖蠅頭小利
不心存僥幸
絕不做洗錢犯罪的工具人
來源 | 陽江新聞
記者 | 林娜嬌
攝像 | 毛續
編輯 | 彭子芮（實習生）
審核 | 梁劍華 董帥帥
終審 | 譚燕庭
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